信托或公司服务提供者遵从打击洗钱及恐怖份子资金筹集规定的指引

2020-08-18 13:33:23

本指引旨在供信托或公司服务持牌人及其主管人员和职员使用。本指引的目的在于：

(a) 提供有关洗钱及/或恐怖份子资金筹集（下称「洗钱/恐怖份子资金筹集」）的一般背景资料；及
(b) 提供实际导引，协助信托或公司服务持牌人及其高级管理层在考虑其个别情况后，制订及执行相关经营领域的政策、程序及管控措施，以符合《打击洗钱条例》附表2所载的打击洗钱及恐怖份子资金筹集（下称「反洗钱及恐怖份子集资」）的相关规定。