国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、 反逃税监管体制机制的意见 国办函〔2017〕84号 反洗钱工作部际联席会议各成员单位： 反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下统称“三反&rdq...

附件1 中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿） 第一章  总  则 第一条 为了预防和遏制洗钱、恐怖主义融资及相关违法犯罪活动，维护国家安全和金融秩序，...

2004年4月，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局联合下发了《关于联合开展打击地下钱庄违法犯罪活动的通知》，部署各地公安机关、人民银行和外汇管理部门联合开展打击地下钱庄违法犯罪专项行动。在专项...

第一条 为规范对报告机构反洗钱报送主体资格申请和机 构信息变更的管理工作，加强对报告机构的工作指导，特制定本 规程。本规程适用于按照《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱 法规要求需履行大额交易和可...