香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告-第四章

2020-04-14 09:17:28

本章通过分析2011至2015年间共1908宗洗钱个案，识别并评估主要的洗钱威胁。有关上游罪行的最新统计数据亦已一并检视，以了解最近形势及洗钱威胁。与该1908宗洗钱个案相关的上游罪行分项数字载于图表4.1。除此之外，有关评估已考虑各种因素，包括上游罪行的举报数字；犯罪得益款额；洗钱活动的范围及复杂和精密程度；以及上游罪行对香港社会、法律和经济发展所带来的影响。