退休妇洗黑钱60亿 历来第三高

       一名女子为收取每月300元人民币报酬，开设银行户口供不法分子洗黑钱，在2011年3月至2012年6月期间，户口交易达9500次，串谋他人洗黑钱近60亿元。她昨在高等法院被判监六年八个月，涉案金额是本港洗黑钱案件历来第三高，警方表示，不排除有更多人被捕，并提醒市民别为“揾快钱”而被人利用。

　　男子谎称借户口做兑换生意

　　女被告张静（63岁）是内地退休妇人，曾任职销售员。她早前承认一项串谋洗黑钱罪，案情指，她经朋友介绍认识一名香港男子，男子怂慂她来港，称需用户口做兑换生意，指示她开设报称经营电子零件出入口的空壳公司，一个月后再用公司名义开设银行户口。张静按男子指示完成开户后，将银行提款卡、密码等文件交给他后，返回内地，其间她获得数千元报酬。其后，该男子称公司“出了事”，不再给她报酬。

　　警方调查发现，该公司并无实质业务，在2011年3月至2012年6月间，户口交易额高达59.7亿元，逾98%存款入账后就被提取，特征与洗黑钱模式相符。张静与该公司多年来均无报税，该公司于2012年10月结业。

　　张静在前年入境本港时被捕，在警诫下承认，经朋友介绍结识该名男子，对方以每月人民币300元为报酬，指示她开户，她收钱数个月。男子另以2000元利诱她签署大量商业登记文件。张静一度辩称她从未用过涉案户口，开户后已把存摺、密码等交与该名男子。

　　法官陈庆伟昨判刑时指出，洗黑钱是非常严重罪行，一经定罪，最高可囚14年及罚款500万元。本案虽无证据显示被告实际操作涉案户口，以及事前知悉款项可能与犯罪得益有关，但她的行为已涉及串谋他人洗黑钱。陈官考虑无证据证明张静是案中主脑，故以10年监禁为量刑起点，她认罪可获扣减三分一刑期，最终判囚六年八个月。

　　东九龙总区重案组署理总督察沉灏旻称，本案涉案金额是本港洗黑钱案件历来第三高，调查方向包括相关黑钱源于什么犯罪活动。警方又提到，有不法分子在社交网站以“揾快钱”为名，向求职者索取资料，要求对方借用银行户口。

信息来源：【大公报讯】记者胡家俊报道