香港公司是否要做KYC尽职调查？

  近年来，随着国内经济的不断发展，前往香港注册公司的内地客商越来越多。而香港也并没有停止改革的步伐。除了传统的离岸金融中心优势，香港仍在不断加大吸引资本的优势。吸引资本，并不意味着藏污纳垢。香港为了严格管控进入资本的安全，也出台了许多措施，对进入的资本进行甄别。今天为大家介绍，公司是否要做KYC尽职调查。

  首先，先让我们来了解下香港政府吸引境外资金投资香港的优惠条件：

  1、政府为鼓励香港中小企业，振兴香港经济发展，大幅减税，利得税实行两级制税率仅8.25%；

  2、借助一带一路推动香港经济，使香港成为连同内地与世界的重要枢纽；

  由此可见，香港政府为了吸引境外投资，并且扶持新进入的创业企业，对这些公司给予了极为优厚的税收条件，并且充分发挥自身的区位优势，使香港的经济地位进一步提高。

  但为了防范非法资金的进入，特别是贪污洗钱、恐怖主义筹资、毒品交易资金等全球共同打击的恶性罪行，香港首先签署了CRS协议，与多国交换资产税务信息。其次推行SCR政策，对所管辖注册的公司管理人员进行信息收集，确保掌握重要控权人的资料。要求商务服务企业对所有客户进行KYC尽职调查，更全面的掌握香港公司各重要岗位的实际控制人信息。由此构建了全面的信息资料管理体系。

  而这样做，也对注册香港公司的人员进行了筛查，从中剔除犯罪成员，保证香港不会被利用成为跨国犯罪的通道，保证了香港金融秩序的稳定。

  正是由于这些重要原因，无论是已经注册的香港公司，还是新注册的香港公司，都一定会被要求进行SCR和KYC尽职调查。而新注册香港公司的KYC尽职调查也非常全面。

  其中包括两种情况。

  一、自然人控股成立的公司，需要登记进行KYC的自然人，

  包括：
  1.占股比例≧10%的所有自然人；

  2、所有董事，无论是否占股；

  3、任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。

  二、自然人KYC资料：

  1、自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。

  2、自然人手持证件半身照片。（照片规格要求：1、本人半身照，五官清晰可见，手持身份证/护照正反面（仅支持证件原件）；2、图片横拍，脸部光线均匀无阴影，背景简单，头顶拍全；3、证件信息清晰可见）。

  3、地址证明清晰扫描件（提供中国身份证的，无需提供地址证明；提供护照的，必须提供地址证明文件）。

  三、实体/公司控股成立的公司，需要登记的公司为：

  1.直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件；（间接控股的非公众公司无需提供）

  2.公司股权架构图，需要法人/董事签字；

  3.追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司；并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料

  4、公司KYC资料：

•  公司的注册证书/营业执照扫描件；
•  如为上市公司的，提供证券交易所名称，及证券编号；
•  如为其他公众机构（提供统一信用编码）。

  由此可以看出，香港作为世界最重要的金融中心之一，在吸引外来投资时，也非常注意引入资金的安全，并且对香港公司的实际控制人信息收集也非常全面，这也使得香港成为最安全的金融中心之一。而正由于KYC尽职调查关系重大，信息重要，您需要谨慎选择秘书服务提供商，一家专业且有责任心的离岸公司秘书服务提供商能为您妥善保管相关资料，防止外泄。