香港银行户口频繁收汇转账，是否会被怀疑洗钱？
2020-09-04 10:29:50香港银行户口频繁收汇转账，是否会被怀疑洗钱？
不会，只要能为每笔资金往来都提供完整充足的证据，证明是合法所得。只有违法所得才会被认为是洗钱，但是帐户结汇需要注意以下几点：
1.选择转账至国内个人私人账户。
（每人每年结汇额度为5W美金/年；尽量避免同行转账结汇，每次转账的金额控制在3000以内，汇款用途摘要要避免涉及货款等字样，否则会影响正常收汇）
2.在香港本地开设银行账户，可以自由提现。（每日额度为2W港币或者等值的人民币）
3.在香港当地找专门的找兑公司买卖外汇。转账至国内个人账户汇款用途可写：劳务费或者佣金，但是不能写货款。
注册香港公司用信用证怎么操作？
香港公司一般以转开信用证为主,直开是需要保证金的
假设：A为出口商,B为中间商,C为进口商,银行A为国内的通知行,银行B为B公司的账户行,银行C为开证行
1、C向B开出L/C,金额$120万(母证)
2、B以母证为据,BANK B向A开出L/C,金额$100万(子证)
3、A收到BANK A的通知,接受子证,发货
4、A将提单 $100万的发票,装箱单提交银行A,转递银行B
5、审单后, 银行B 通知公司B将发票由$100万替换成$120万, 并将单据转递银行C
6、审单后, 银行C解付$120万给银行B, 银行B解付$100万给银行A。
香港离岸公司能接收客户开的支票吗？
1、大陆银行的离岸帐户不可存取现,部分银行可做支票托收.
2、香港离岸帐户可存取现,但仅限于香港柜存取现,可开或收支票.
3、香港离岸帐户的支票须公司董事亲临银行办理托收或兑现.
4、香港汇丰如开户不满半年,不接收香港以外的银行开出支票.
香港公司是如何避税的？
香港公司要合法报税合理避税，首先必须满足几个条件：
1、合同不是在香港当地签的;(通常情况合同上会有银行的签约地)
2、客户也不是香港的;(买家和卖家)
3、货物也没有在香港当地报关;
4、没有在香港当地设立实体的OFFCIE和聘请当地的员工;
5、接单不在香港完成，货物经香港转船运输是可以的。
在大陆手头的美金现金如何汇入香港公司？
离岸帐户是境外帐户性质，现在大陆外汇管制管理最严格的就是境内外汇出境，所以国内个人帐户要转钱到离岸帐户会比较麻烦。
第一、如果你要转的资金量不大，那么可以通过中国银行一本通转出，
第二、如果金额比较大的话，个人帐户不能转境外帐户，比较好就是找朋友，从朋友的离岸账户中代付出去。
香港公司账户怎么收汇结汇的问题
离岸帐户汇款无限制，限制的是国内个人帐户每年结汇额度。
1.个人使用：你可以通过转账到自己的亲戚朋友的账户去结汇，每人每年5万限额
2.支付货款：通常数额都是比较大的，通过5万美金结汇显然是不现实的，推荐方法如下:
a.直接从离岸帐户支付货款给到工厂
b.如果工厂只收人民币，可支付到工厂老板的个人帐户
c.把帐户开在香港汇丰银行，香港汇丰可以在国内的ATM机上每天提2W港币的等值人民币，这个是不在5W美金的结汇限制里的，也可以去香港提现，没有金额限制。
香港公司能获得出口退税吗？
由于香港公司属于境外公司，在国内政府部门没有登记备案，因此不能直接获得出口退税的。离岸公司是境外公司，转给大陆公司国内就可以去核销和办理退税了
1、离岸公司在国内没有进出口权，如出口可找代理公司或者有进出口权工厂
2、如需退税只能由大陆有进出口权企业或者代理操作
3、最后你离岸公司转帐给代理即可
香港公司申请零申报的条件
政府规定当财年税务零申报必须要满足三个条件：
第一、香港公司没有购买过任何的物业；
第二、香港公司没有在当地发生任何的业务；
第三、香港公司没有任何的银行进出入记录，只有满足了这三个条件，香港公司才可以做一个业务不活跃报告（零申报）。
