香港公司是否应该做KYC尽职调查

香港没有停止改革的步伐。除了传统离岸金融中心的优势外，香港在吸引资本方面仍在发挥优势。吸引资本并不意味着藏污纳垢。为了严格控制资金进入香港的安全，已经采取了许多措施来筛选资本。今天，向您介绍香港公司是否应该做KYC尽职调查。

  第一条“一带一路”，让我们先了解一下香港下层政府吸引外资来港投资的优惠条件：

  1、政府鼓励香港中小企业，振兴香港经济发展，大幅减税。利得税的两级税率仅为8.25%

  2、香港经济通过“一带一路”带动，香港将成为与内地和世界的重要枢纽。从而达到促进香港经济发展的目的。香港政府为了吸引海外投资，支持新的风险企业，赋予了这些公司极为有利的税收条件，充分发挥其区位优势，进一步提高了香港的经济地位。然而，为了防止非法资金进入，特别是贪污、洗钱、恐怖主义融资和毒品交易基金，香港首先签署了CRS协议，以与其他国家交换资产税信息。第二，实行SCR政策，收集辖区内注册的公司管理人员的信息，确保他们掌握重要控制者的信息。业务服务企业需要对所有客户进行KYC尽职调查，以便更全面地掌握香港公司各重要岗位的实际控制人信息。因此，构建了一个全面的信息管理系统。在此期间，我们还筛选了注册香港公司的人员，以排除犯罪分子，以确保香港不被用作跨国犯罪的渠道，确保香港金融秩序的稳定。由于这些重要原因，注册和新注册的香港公司都需要进行SCR和KYC尽职调查。新注册香港公司的KYC尽职调查也是非常全面的。

  有两种情况。

  1、对于自然人控股设立的公司，需要为KYC进行自然人登记，包括：
  1、占股份10%以上的所有自然人；
  2、所有董事，不论是否持有股份；
  3、对公司有直接或间接控制权的其他自然人。
  自然人KYC数据：
  1、自然人身份证扫描件或照片清晰。身份证提供清晰的正面和背面照片，护照提供清晰的扫描副本或照片页。持有证书的自然人的半身照片。（照片规格要求：本人半身照片，五官清晰可见，持身份证/护照正反面（只支持证件原件）。图片水平摄影，脸部光线均匀无阴影，背景简单，头部拍摄完整。证书信息清晰可见）。
  2、地址证明扫描件清晰（如提供中国身份证，无需提供地址证明；如提供护照，须提供地址证明文件）。
  对于实体/公司控股设立的公司，需要注册的公司为：
  1、直接控股公司营业执照/登记证扫描件；（间接控股的非上市公司无需提供）
  2、公司股权结构图需法人/董事签署；
  3、追踪间接持股比例超过10%的自然人股东或上市公司，但提供公司的KYC信息和公司的KYC信息