香港公司水牌及KYC登记要求是什么？
完成香港公司的注册流程之后，企业需要遵循《公司条例》以及其他相关法律法规，这其中包括了设立水牌和执行KYC（了解您的客户）程序。以下是针对这两项义务的具体指导：
一、香港公司水牌规定
依据《公司条例》第622B章节的规定，任何在香港成立的企业都必须在其注册地点显眼处悬挂或显示其名称。
- 形式选择：可以采用实体招牌或者电子屏幕的方式来展现公司全称。
- 内容要求：应当清晰地列出企业的英文名及其对应的中文名（如果有的话）。
- 监督措施：相关部门会随机进行检查，对于未按规定执行的情况，可能会对涉事方处以罚款等处罚措施。
二、KYC审核标准
KYC是指金融机构和服务提供商用来验证客户身份的一种手段，主要目的是阻止洗钱、资助恐怖主义等活动。
- 适用范围：所有在港注册的商业实体，无论成立时间长短，都需要履行这一职责。
- 个人控股情形：需提交如下材料：
- 持有股份比例达到或超过10%的自然人的身份证件（如身份证、护照等）。
- 所有董事会成员及监事的身份证明文件。
- 手持证件的照片（包括正反两面）。
- 居住地址证明（非中国公民需提供）。
- 法人控股情况：应准备以下文档：
- 营业执照或同等效力的官方文件扫描件。
- 由法定代表人或董事签字确认的股权架构图。
- 间接拥有超过10%权益的股东信息，涵盖个人或机构层面的KYC资料。
三、目的与重要性
通过推行KYC政策和SCR（实益拥有人登记制度），特区政府力求强化市场监管力度，提高透明度，遏制非法资金转移。
- 打击犯罪活动：保证企业背景清白，防止被利用于不法行为。
- 增强信任度：符合国际通行做法，提升投资者信心。
- 合规管理：满足政府机关及相关金融机构的要求，规避潜在法律风险。
总之，为了确保经营活动符合法律规定，香港本地企业必须严格按照上述指南操作，妥善处理好水牌布置和KYC认证工作。