香港公司注册及运营过程中，涉及两项重要合规要求：水牌展示和KYC（了解你的客户）登记。这些规定旨在确保企业合法经营、维护金融安全，并符合国际反洗钱标准。

一、什么是香港公司水牌？

水牌是香港公司注册地址上展示公司名称的电子或实体标识，用于向公众和监管机构表明公司存在。根据《公司条例》第622B章，所有注册公司必须在注册地址设置水牌。

  • 作用：提升公司透明度，便于监管核查。
  • 形式：可为电子水牌或实体招牌。
  • 违规后果：未按要求展示可能面临罚款或注册被撤销。

二、什么是KYC登记？

KYC（Know Your Customer）是金融机构和商业服务提供者对客户身份进行核实的过程，目的是防止洗钱、恐怖融资等非法活动。

  • 适用对象：所有注册及运营中的香港公司。
  • 主要流程：收集并验证公司股东、董事及受益人的身份信息。
  • 合规要求：需提交身份证件、地址证明、股权结构等材料。

三、KYC登记的具体要求

KYC登记分为自然人与企业两种情况：

1. 自然人控股企业

  • 持股≥10%的自然人股东；
  • 所有董事及监事；
  • 对企业有实际控制权的自然人。

2. 自然人KYC所需资料

  • 身份证正反面清晰扫描件；
  • 手持身份证半身照（背景简洁、光线均匀）；
  • 护照及签证页扫描件（如适用）；
  • 地址证明（非中国身份证持有者需提供）。

3. 实体/企业控股企业

  • 营业执照或注册证书扫描件；
  • 企业股权架构图（需法人或董事签名）；
  • 持股≥10%的自然人或企业股东的KYC资料。

4. 企业KYC所需资料

  • 公司注册证书或营业执照扫描件；
  • 上市公司需提供证券交易所名称及代码；
  • 其他机构需提供统一征信编号。

通过严格执行水牌展示和KYC登记制度，香港政府有效提升了企业透明度，保障了金融市场秩序。无论是新注册还是已注册公司，均需配合相关合规流程，以避免法律风险。