香港公司水牌及KYC登记要求是什么？

香港公司注册后，需遵守《公司条例》及相关法规，包括设置水牌及进行KYC（了解你的客户）尽职调查。以下为详细说明：

一、香港公司水牌要求

根据《公司条例》第622B章规定，所有注册于香港的公司必须在注册地址展示公司名称。

  • 水牌形式：可以是实体招牌或电子显示屏，用于展示公司名称。
  • 展示内容：公司英文名称和中文名称（如适用），需清晰可辨。
  • 监管机制：注册署会不定期巡查，若发现未按规定展示水牌，可能会面临罚款或其他处罚。

二、KYC登记要求

KYC（Know Your Customer）是金融机构及商业服务提供商对客户身份进行核实的过程，目的是防止洗钱、恐怖融资等非法活动。

  • 适用对象：所有香港公司，无论新旧，均需完成KYC流程。
  • 自然人控投企业：需提供以下资料：
    • 持股比例≥10%的自然人身份证明（身份证、护照等）。
    • 所有董事及监事的身份信息。
    • 手持身份证照片（正面及背面）。
    • 地址证明文件（非中国籍人士需提供）。
  • 企业控投企业：需提供以下资料：
    • 公司注册证书或营业执照扫描件。
    • 股权结构图，并由法人或董事签名确认。
    • 间接控股超过10%的股东资料，包括自然人或企业KYC信息。

三、目的与意义

通过实施KYC和SCR（实益拥有人登记制度），香港政府旨在加强金融监管，确保透明度，防范非法资金流动。

  • 防止洗钱与恐怖融资：确保企业背景合法，避免被用于非法活动。
  • 提升企业信誉：符合国际标准，增强投资者信心。
  • 合规运营：满足注册署及金融机构的要求，避免法律风险。

综上所述，香港公司需严格按照规定设置水牌并完成KYC登记，以确保合法合规经营。