香港在打击洗钱及恐怖分子资金筹集（AML/CFT）方面的制度被国际社会广泛认可。 财务行动特别组织（FATF）在2023年6月于美国举行的大会上，审核了香港的相互评估报告，并确认其制度整体上合规且有效。这使香港成为亚太地区首个成功通过FATF评估的司法管辖区。

FATF对香港的评估结果

  • FATF是全球最重要的反洗钱和反恐融资机构之一，成员包括全球39个主要经济体。
  • 此次评估涵盖风险评估、执法、资产没收、反恐融资以及国际合作等多个方面。
  • 在已接受评估的23个司法管辖区中，只有5个被评为整体合规。

香港的制度优势

  • 香港拥有稳健的法律及制度框架，有效应对洗钱及恐怖分子资金筹集活动。
  • 评估结果显示，香港在执法、金融监管及国际合作方面表现尤为突出。
  • 财政司司长陈茂波表示，评估结果体现了香港对维护金融体系稳定和廉洁国际金融中心地位的承诺。

评估过程与背景

  • 整个相互评估过程历时超过一年，由FATF及亚太反洗钱组织（APG）的专家组成评估小组。
  • 香港自1991年起成为FATF成员，持续参与国际反洗钱合作。
  • FATF预计于2023年9月公布最终评估报告。