香港在打击洗钱及恐怖分子资金筹集方面表现如何？是许多企业、投资者及国际合作伙伴关注的重要议题。根据金融行动特别组织（FATF）的评估，香港的法律框架和制度在打击洗钱（AML）及反恐融资（CFT）方面被认定为强而有效。

1. FATF 的相互评估结果

金融行动特别组织（FATF）于2023年6月在美国奥兰多举行的大会上，审核了香港的相互评估报告。该报告依据国际标准，全面评估了香港在打击洗钱和恐怖分子资金筹集方面的合规性和有效性。

  • 整体合规性： 香港的制度在整体上符合国际标准。
  • 亚太区领先者： 香港是亚太地区首个成功通过FATF相互评估的司法管辖区。
  • 全球排名： 在已接受评估的23个司法管辖区中，仅5个被评为“整体合规”，显示香港在全球范围内的领先地位。

2. 香港制度的关键优势

FATF的报告指出，香港在以下几个方面表现出色：

  • 风险评估机制： 香港建立了完善的洗钱风险评估体系，能有效识别和应对潜在威胁。
  • 执法与司法合作： 警方、金融监管机构及司法部门紧密协作，确保执法力度。
  • 资产没收与追回： 香港在犯罪所得资产的没收和追回方面有明确法律支持。
  • 国际合作： 香港积极参与国际反洗钱合作，与多个国家和地区保持信息共享。

3. 政府与社会的共同努力

财政司司长陈茂波表示，FATF的肯定体现了香港对维护金融体系稳定和廉洁国际金融中心地位的承诺。同时，财经事务及库务局常任秘书长黄灏玄也强调，此次评估的成功离不开公私营机构的紧密合作。

4. FATF 的角色与香港的参与

FATF是一个由全球39个主要经济体组成的跨政府组织，负责制定打击洗钱和恐怖分子资金筹集的国际标准。香港自1991年起成为其成员，并定期接受同行评估。

  • 评估过程： 整个评估历时超过一年，由10名来自FATF及亚太反洗钱组织（APG）的专家组成评估小组。
  • 最终报告发布时间： FATF预计于2023年9月公布完整评估报告。