是否所有新注册的香港有限公司都需要进行KYC尽职调查？

是的，根据香港现行的监管政策和国际合规要求，无论是新注册还是已存在的香港有限公司，均需接受KYC（了解你的客户）尽职调查。这一流程旨在确保公司背景透明、防止洗钱、恐怖融资等非法活动，并符合CRS（共同申报准则）及SCR（实益拥有人登记册）的相关规定。

KYC尽职调查的重要性

为了维护香港作为国际金融中心的声誉，政府与国际社会合作，加强了对资金流动的监控。KYC调查不仅是法律要求，更是企业合法运营的基础。通过KYC，相关机构能够掌握公司的实际控制人信息，确保业务透明、合规。

新注册香港有限公司的KYC要求

对于新注册的香港有限公司，KYC调查通常包括以下内容：

  • 自然人控股公司：需要提供以下信息：
    • 持股比例≥10%的所有自然人
    • 所有董事，无论是否持有股份
    • 任何直接或间接控制公司的自然人
  • 实体/有限公司控股公司：需要提供以下信息：
    • 直接控股公司的营业执照或注册证明扫描件
    • 公司所有权结构图，并由法人或董事签字确认
    • 间接持股≥10%的自然人股东或公共有限公司，需提供相应的KYC资料

KYC所需提交的文件

不同类型的公司需要提交不同的资料，主要包括：

  • 自然人身份证明：身份证正反面照片或护照扫描件
  • 手持证件照片：需清晰显示面部及证件信息，背景简单，光线均匀
  • 地址证明：如为中国身份证，无需额外提供；如为护照，则需提供地址证明
  • 公司资料：包括注册证、营业执照、证券交易所名称及编号（如适用）等

选择专业秘书服务提供商的重要性

由于KYC涉及大量敏感信息，建议选择具有专业资质和良好信誉的秘书服务提供商。他们不仅能够协助完成KYC流程，还能确保资料的安全性和合规性，避免因信息泄露或操作不当而引发法律风险。