在当前全球金融监管日益严格的背景下，新注册的香港有限公司确实需要进行KYC（了解你的客户）尽职调查。这一流程不仅是合规要求，更是确保公司运营透明、安全的重要环节。以下是关于新注册香港有限公司KYC尽职调查的详细说明：

1. KYC尽职调查的必要性

为防止洗钱、恐怖融资等非法活动，香港政府与国际社会紧密合作，签署了CRS（共同申报准则）协议，并推行SCR（实益拥有人登记制度）。这些政策要求所有在香港注册的公司，尤其是新成立的公司，必须完成KYC尽职调查，以确保公司实际控制人的信息真实、完整。

2. KYC尽职调查的对象

根据香港相关法规，新注册的香港有限公司需对以下人员或实体进行KYC尽职调查：

  • 自然人股东：任何持股比例≥10%的自然人；所有董事（无论是否持股）；以及任何直接或间接控制公司的自然人。
  • 法人实体：若公司由其他公司控股，则需提供控股公司的营业执照或注册证明；同时需提交所有权结构图并由法人/董事签字确认。

3. 需要提供的KYC资料

根据公司类型，所需提供的KYC资料如下：

  • 自然人KYC资料：
    • 身份证明文件（身份证正反面照片或护照扫描件）；
    • 手持证件半身照片（要求清晰、背景简单、光线均匀）；
    • 地址证明文件（如适用）。
  • 法人实体KYC资料：
    • 公司注册证或营业执照扫描件；
    • 上市公司的证券交易所名称及证券编号；
    • 非上市公司需提供统一信用代码。

4. 选择专业秘书服务的重要性

KYC尽职调查涉及大量敏感信息，因此建议选择具备专业资质和良好信誉的离岸公司秘书服务提供商。他们能够协助企业妥善管理并保护相关资料，避免信息泄露风险，同时确保符合香港及国际监管要求。