什么是KYC尽职调查？

KYC（Know Your Customer）即“了解你的客户”，是金融机构和相关企业为识别、验证客户身份并评估其风险而进行的一系列尽职调查程序。自2018年起，香港公司注册处要求所有新注册的香港有限公司提交KYC资料，以确保公司运营的合规性和透明度。

KYC尽职调查的主要目的包括：

  • 防止洗钱和恐怖融资行为
  • 确保公司股东和董事的身份真实有效
  • 核实公司实际受益人信息
  • 提升公司信誉和银行开户成功率

KYC所需提供的资料包括：

  • 有效的身份证明文件（如护照或身份证）
  • 地址证明文件（如水电费账单或银行对账单）
  • 公司注册证书及公司章程
  • 股东和董事的详细信息（包括国籍、职业、联系方式等）

KYC与SCR的区别：

SCR（Significant Controller Register）主要针对公司的实际控制人，包括董事、股东和实际受益人。它由香港政府多个部门联合监管，要求对公司管理层进行全面监控。

KYC则更侧重于客户身份的验证和风险评估，适用于所有新注册的香港有限公司。

哪些企业适合注册外贸有限公司？

  • 有意拓展国际市场的中小企业
  • 希望将资金汇入公司账户而非个人账户的SOHO族
  • 希望通过离岸公司降低税负的外贸企业
  • 经常处理外汇交易的进出口公司
  • 海外订单较多且资本较小的中小企业

如何利用香港有限公司开展外贸业务？

香港作为全球最自由的贸易港口之一，拥有以下优势：

  • 无关税政策：一般货物进出无需缴纳关税
  • 资金自由流动：多种外币可随时兑换
  • 完善的金融服务：提供200多种金融产品和服务
  • 便捷的电子银行系统：支持跨境交易和银行操作
  • 税收优惠：合理税务安排有助于企业节税

这些优势使得香港成为开展外贸业务的理想平台。

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