什么是KYC尽职调查？

KYC（Know Your Customer）即“了解你的客户”，是金融机构及注册代理机构在为客户开设账户或进行交易前，必须执行的合规流程。该制度旨在防止洗钱、恐怖融资等非法活动，确保企业及个人客户的背景透明、合法。

KYC尽职调查的主要内容

KYC调查通常包括以下信息：

  • 身份证明文件：如护照、身份证、驾驶执照（需附地址证明）。
  • 地址证明文件：如水电费账单、银行对账单等。
  • 公司结构信息：包括股东、董事、实际控制人等。
  • 资金来源说明：用于识别资金是否涉及非法活动。

KYC与SCR的区别

KYC（Know Your Customer）
主要针对客户身份和背景的验证，适用于公司注册、银行开户等场景。
SCR（Significant Control Register）
由香港政府要求，用于登记公司的实际控制人信息，涵盖董事、股东等关键人员。

哪些企业适合注册香港有限公司进行外贸？

以下类型的企业特别适合通过注册香港有限公司开展外贸业务：

  • 有意拓展国际市场的本地企业。
  • 希望避免将资金汇入个人账户的SOHO从业者。
  • 希望通过离岸架构降低税负的外贸企业。
  • 经常处理外汇交易的外贸公司。
  • 资金规模较小但海外订单较多的中小企业。
  • 需要品牌升级或跨境运营的国内工厂。

如何利用香港有限公司开展外贸？

香港作为全球最自由的贸易港口之一，具备以下优势，助力外贸企业发展：

  • 无进出口关税：大多数商品进出香港无需缴纳关税。
  • 资金自由流动：可自由兑换多种货币，便于国际结算。
  • 完善的金融服务：提供200多种金融产品及电子银行服务。
  • 税务优化空间：合理的税务安排有助于降低经营成本。

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