在香港注册公司时，企业需遵守《公司条例》及相关法规，包括水牌展示和KYC（了解你的客户）登记要求。这些规定旨在确保企业合规运营，提升透明度，并防止洗钱等非法活动。

一、香港公司水牌的要求

根据《公司条例》第622B章的规定，所有在香港注册的公司必须在注册地址展示公司名称。

  • 水牌类型：分为实体水牌和电子水牌两种形式。
  • 展示内容：公司名称必须清晰可见，且每家公司轮流展示。
  • 违规后果：如未按规定展示，可能会被公司注册处上门检查并受到处罚。

二、KYC登记的要求

KYC（Know Your Customer）是反洗钱（AML）政策的重要组成部分，用于核实公司实际控制人身份。

  • 适用对象：无论是新注册还是已注册的公司，均需进行KYC尽职调查。
  • 自然人控制的企业：需提供以下资料：
    • 持股≥10%的所有自然人。
    • 所有监事会主席，无论是否持股。
    • 对企业有实际决策权的自然人。
  • 自然人所需材料：
    • 身份证件扫描件或照片（包括身份证、护照、签证页）。
    • 手持证件半身照（背景简洁，光线均匀）。
    • 地址证明（适用于非中国籍人士）。
  • 法人控制的企业：需提供以下资料：
    • 企业营业执照或注册证书扫描件。
    • 股权架构图并由法人代表/监事会主席签字。
    • 间接持股≥10%的自然人或公众公司的KYC资料。
  • 企业所需材料：
    • 企业注册证书或营业执照扫描件。
    • 上市公司需提供证券交易所名称及股票编号。
    • 其他组织需提供统一社会信用代码。

通过严格的KYC流程和水牌展示要求，香港政府确保了商业环境的透明与安全，同时也为合法企业提供了良好的发展平台。