香港秘书公司需持牌是指根据《反洗钱及资助恐怖主义条例》（AMLO）的规定，提供公司秘书服务的企业必须获得相关牌照，以确保其业务符合法律合规要求。

持牌的背景与目的

自2018年8月1日起，香港实施了更严格的反洗钱法规，旨在防止金融犯罪、洗黑钱和恐怖主义融资。所有涉及公司注册、企业服务、财务咨询等专业服务的机构，均需取得牌照，并设立合规管理机制。

持牌的主要要求

  • 合规负责人：公司须委任一名合规管理负责人，负责监控、检测和报告可疑交易。
  • 客户尽职调查：在提供服务前，需核实客户身份、股东及董事信息，并记录关键控制人资料。
  • 关键控制人登记册：公司须保存并随时向监管机构提供关键控制人的详细信息。
  • 代表人指定：公司需指定一名香港居民作为代表，负责向监管机构提交相关文件。

未持牌的风险

若公司未按规定申请牌照或未能履行合规义务，将面临严重的法律后果，包括罚款、业务限制甚至刑事责任。

如何确认公司是否持牌？

在选择秘书公司时，应要求其提供相关牌照证明，并核实其是否具备合法经营资质。您可通过香港公司注册处或相关监管机构查询公司信息。