什么是2018年香港SCR政策？

SCR（Significant Control Register）政策是2018年3月1日起正式实施的《有限公司(修订)条例》的一部分，要求所有非上市的香港有限公司必须登记其“重要控制人”信息。该政策旨在提升公司透明度，防止洗钱和非法资金流动。以下是关于SCR政策的详细解读。

SCR政策的核心内容

SCR政策适用于以下类型的公司：

  • 根据《有限公司条例》成立的有限公司
  • 非上市有限公司
  • 包括股份有限公司、担保有限公司及无限责任有限公司

谁是重要控制人？

重要控制人是指对一家公司具有重大控制权的自然人或法律实体，具体包括以下情况：

  • 直接或间接持有公司25%以上的股份或资本；
  • 拥有公司25%以上的表决权；
  • 有权任命或罢免公司董事局一半以上的成员；
  • 对公司有重大影响力或控制权；
  • 实际控制信托或商号，并且该信托或商号的受托人或成员符合上述条件之一。

未履行SCR义务的后果

若公司未按规定登记SCR信息，将面临以下风险：

  • 公司及其负责人可能被处以最高4级罚款（即25,000港元）；
  • 每日违规罚款700港元；
  • 虚假陈述信息将构成刑事犯罪，可处以100,000至300,000港元罚款。

SCR登记流程

公司需按照以下步骤完成SCR登记：

  • 确定公司是否有重要控制人，并采取合理步骤识别其身份；
  • 准备SCR登记簿，可在公司注册事务所或香港其他指定地点保存；
  • 向相关人士发出通知并收集必要的信息；
  • 在规定时间内完成登记并提交相关信息；
  • 确保信息持续更新，并在6年后可销毁过期记录。

SCR登记所需信息

登记簿中需包含以下内容：

  • 重要控制人的姓名、通信地址、身份证或护照信息；
  • 法律实体的性质、注册号码、成立地及注册事务所地址；
  • 成为重要控制人的日期及控制性质；
  • 指定代表人的姓名及联系方式。

SCR费用与服务

SCR登记服务费用因代理机构而异，通常在900至1,400港元之间。部分公司提供年度保管费服务，建议选择专业秘书公司以确保合规性。恒诚小编提醒：及时完成SCR登记，避免法律风险和财务损失。