名称查册与董事股东KYC：香港公司注册的第一道防线
来港设立公司前，名称查册与董事股东KYC是程序起点，也是合规底线。许多入境投资者误以为这仅是“填表交钱”，实则直接关联后续SCR备存效率与企业风险敞口。
- 名称查册：并非简单查重。需同步比对公司注册处、知识产权署商标库及行业黑名单，避免因名称冲突导致申请退回，或日后陷入侵权诉讼。
- 董事股东KYC：TCSP机构须按打击洗钱条例核验身份、住址及资金来源。若董事为境外政治人物或股东涉及敏感行业，需额外进行风险评估。
恒诚在日常秘书服务中常见：因KYC材料不完整（如非英语文件未公证翻译），导致注册流程滞留两周以上。建议投资者在委托前，提前提供董事股东护照、近三个月住址证明及公司架构图（如适用）。
SCR备存：法定备存与动态管理
《公司条例》要求香港公司在注册后30日内备存重要控制人登记册（SCR）。对于入境投资者，SCR不仅仅是填写表格——它需要持续更新，并与名称查册、KYC信息相互验证。
- 备存内容：须列明每名重要控制人的姓名、住址、身份号码、控制性质及日期。若股东通过信托或代持结构持股，须穿透至最终受益人。
- 更新频率：任何控制人变更（如股权转让、董事辞职）应在7日内更新SCR。逾期可能面临罚款甚至主管检控。
风险评估视角下的SCR备存
SCR备存不仅是行政义务，更是风险控制的“前哨”。当董事股东涉及高风险司法管辖区、复杂股权层或频繁变动时，TCSP应启动加强KYC并评估是否符合《打击洗钱条例》具体要求。
- 案例场景：某科技公司创始人持有A国护照，而A国被FATF列入灰名单——恒诚会建议单独签署声明书，并定期向公司注册处申报实际控制人无变更。
- 实务要点：若公司有多层架构，建议以表格形式清晰标注控制比例和权利来源，避免解释歧义。
TCSP：连接名称查册、KYC与SCR的枢纽
作为持牌信托或公司服务提供商（TCSP），恒诚的角色不仅是操作窗口，更是入境投资者的合规顾问。
- 名称查册阶段：预查可用性、商标冲突及行业限制（如“银行”“保险”需前置审批）。
- KYC阶段：建立客户档案，同步反洗钱系统筛查（如World-Check），并出具客户尽职审查记录。
- SCR备存阶段：提供标准模板、保存记录地址、协助电子存档，并在周年日前提醒更新。
恒诚提醒：选聘TCSP时，务必确认其持有公司注册处牌照（可查牌照编号），并询问其是否具备跨境合规经验。非持牌机构代办的SCR可能因程序瑕疵被认定为无效。
若您正在规划来港设立公司、开立银行账户或重组股权，可将现有公司架构、业务范围及董事股东信息交由恒诚评估。我们提供清单化建议，助您避开隐性雷区。
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