香港SCR重要控制人登记制度详解

适用范围：本文主要针对在香港注册成立的公司，根据《香港公司条例》（Cap. 622）中关于重要控制人登记册(简称“SCR”)的要求进行解读。

引言

随着全球经济一体化进程加快，反洗钱及打击恐怖主义融资成为国际社会共同面对的重要课题。为此，香港特别行政区政府于2018年3月起实施了新的规定——要求所有在香港注册成立的公司必须设立并维护一份重要控制人登记册（Significant Controllers Register, SCR）。这一措施旨在提高企业透明度，加强对于公司所有权结构的监管力度。

什么是重要控制人？

根据《香港公司条例》，如果一个人直接或间接持有某公司超过25%的股份、投票权或其他形式的控制权，则该人被视为该公司的重要控制人。此外，通过其他方式对公司产生重大影响者也可能被认定为重要控制人。

建立和维护SCR的重要性

• 法律合规性：按照法律规定，每家公司都必须准备并保存其重要控制人的详细信息，并向政府指定机构报告。
• 增强透明度：有助于提升整个商业环境的透明度，减少非法活动发生的可能性。
• 促进国际合作：符合国际上对于反洗钱/反恐融资的标准要求，有利于与其他国家和地区开展更广泛的合作。

如何设置和管理SCR？

1. 确定哪些个人或实体属于公司的“重要控制人”。
2. 收集并记录这些重要控制人的相关信息，包括但不限于姓名、地址、国籍等。
3. 确保所有数据都是准确无误且最新的。
4. 将此登记册存放于公司的注册办事处或者由注册代理人保管。
5. 当有关方面提出合法请求时，能够及时提供相关资料。

违反规定的后果

未能遵守SCR相关规定的企业可能会面临罚款甚至刑事责任。因此，建议所有相关方认真对待此项义务，确保自己的操作符合现行法律法规的要求。

结论

引入SCR制度是香港政府为进一步优化营商环境、加强金融市场监管而采取的一项重要举措。它不仅有助于提高企业的透明度与责任感，也为维护地区乃至全球的安全稳定做出了积极贡献。对于任何在香港经营业务的人来说，了解并正确执行SCR的规定都是非常必要的。

常见问题解答 (FAQ)

Q: 所有类型的香港公司都需要设立SCR吗？

A: 是的，无论规模大小或行业属性如何，只要是在香港注册成立的公司都需要遵循这一规定。

Q: 如果一个公司没有实际办公地点，应该在哪里保存SCR？

A: 在这种情况下，可以考虑将SCR交由注册代理机构负责保管。

Q: 更新SCR信息的时间限制是什么？

A: 当发现有任何变更时，应在合理时间内尽快更新SCR上的信息，以保证其准确性。