在当前全球金融监管日益严格的背景下，香港作为国际金融中心，对新注册的有限公司实施了严格的KYC（了解你的客户）尽职调查政策。无论是已注册还是刚注册的公司，均需配合相关机构完成KYC流程，以确保合规性并防范洗钱、恐怖融资等非法活动。以下是详细的说明：

一、香港KYC尽职调查的背景与目的

为了维护金融系统的安全与透明，香港政府签署了《共同申报准则》（CRS），并与多国交换税务信息。同时，实施了《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（SCR），要求所有金融机构和商业服务提供商对客户进行KYC调查。

二、刚注册的香港有限公司是否需要进行KYC?

是的，无论公司是否已注册或刚注册，均需进行KYC尽职调查。这是确保公司合法运营、避免被用于非法活动的重要步骤。

三、KYC尽职调查的对象

  • 自然人股东：包括持股比例≥10%的自然人、所有董事，以及任何对公司的决策有实际影响力的人士。
  • 法人股东：若由其他公司控股，则需提供该公司的营业执照、股权结构图，并追踪至最终受益人。

四、KYC所需材料

根据不同的控制方类型，所需材料如下：

  • 自然人KYC材料：
    • 身份证件清晰扫描件或照片（正反面）；
    • 手持有效证件的上半身照片（需符合规格要求）；
    • 地址证明（如使用护照，需提供详细地址证明）。
  • 法人KYC材料：
    • 企业营业执照或注册证书扫描件；
    • 股权结构图，需法定代表人或董事签名；
    • 间接控股超过10%的自然人或法人股东的KYC材料。

五、选择专业服务商的重要性

由于KYC涉及大量敏感信息，建议选择具备资质和经验的离岸公司秘书服务提供商，确保资料安全、合规处理，避免因信息泄露或操作不当引发法律风险。