公司秘书与TCSP专题：AML合规与客户尽职审查（13097）

本文围绕「公司秘书与TCSP」梳理香港企业常见合规与实务问题，供出海团队、财务及法务负责人快速查阅。恒诚持牌 TCSP 在日常秘书服务中总结出以下要点。

核心步骤

• 秘书法定角色：确保公司遵守《公司条例》备存及申报要求，并非仅代收邮件。
• 持牌TCSP优势：可在监管查册中核实，具备处理 CR/IRD 来函的标准流程。
• 委任前核对：确认牌照有效、服务范围涵盖周年申报与登记册维护。
• 与内地关联公司交易，应准备转让定价或服务费支持文件。

恒诚为持牌 TCSP，长期协助企业完成注册、周年合规、SCR 维护及银行尽调资料整理。欢迎预约咨询或浏览服务目录。