公司秘书与TCSP专题:AML合规与客户尽职审查(11358)

本文围绕「公司秘书与TCSP」梳理香港企业常见合规与实务问题,供出海团队、财务及法务负责人快速查阅。恒诚持牌 TCSP 在日常秘书服务中总结出以下要点。

常见场景

确保公司遵守《公司条例》备存及申报要求,并非仅代收邮件。

如何执行

  • 持牌TCSP优势:可在监管查册中核实,具备处理 CR/IRD 来函的标准流程。
  • 委任前核对:确认牌照有效、服务范围涵盖周年申报与登记册维护。

恒诚提示

结合近期银行尽调趋势,建议提前整理贸易合同、发票及物流单据备查。

您也可先查阅帮助中心其他专题,或直接提交资料,我们将在工作日内回复是否需补充牌照或审计安排。