跨国集团公司秘书与TCSP:AML合规与客户尽职审查要点(实操指南补充1)

本文围绕「跨境电商」梳理香港企业常见合规与实务问题,供出海团队、财务及法务负责人快速查阅。恒诚持牌 TCSP 在日常秘书服务中总结出以下要点。

要点概览

跨境电商专题:账户结构与多店铺收汇(11719)。以下从合规、银行与秘书三个维度展开。

合规与登记

平台通过≠银行自动接受,须分别准备贸易证明。

银行与资金

平台结算、采购付款与报关主体应一致。 若公司架构涉及多层控股,SCR 与银行 UBO 表格须与 cap table 同步更新。

秘书与跟进

规模上升后引入审计与税务顾问,支撑融资与续贷。

针对高才通/专才与外派安排,恒诚可协同注册、秘书与经营证明准备。欢迎获取配对清单