跨国集团企业公司秘书与TCSP指南：AML合规、客户尽职审查

本文围绕「贸易与结汇」梳理香港企业常见合规与实务问题，供出海团队、财务及法务负责人快速查阅。恒诚持牌 TCSP 在日常秘书服务中总结出以下要点。

要点概览

贸易与结汇专题：汇率管理与锁汇工具（11419）。以下从合规、银行与秘书三个维度展开。

合规与登记

香港公司作为贸易中枢时的签约与收汇路径设计。

银行与资金

大额入账须准备合同、发票及物流证明。 若公司架构涉及多层控股，SCR 与银行 UBO 表格须与 cap table 同步更新。

秘书与跟进

收入确认政策与审计师保持一致。

我们亦协助跨境电商、贸易及控股平台维持 NAR1、SCR 与账册一致，降低银行复核风险。详情见服务项目或留言。