避坑建议|跨国集团公司秘书与TCSP:AML合规与客户尽职审查

本文围绕「海关与进出口」梳理香港企业常见合规与实务问题,供出海团队、财务及法务负责人快速查阅。恒诚持牌 TCSP 在日常秘书服务中总结出以下要点。

一、牌照前置

按货种与流向确认是否需要额外许可。

二、文件链

合同、发票、物流单与收付凭证应相互印证。

三、秘书配合

董事或地址变更后同步更新海关备案资料。

四、延伸建议

面对跨境税务透明要求,保留董事会决议与商业理由说明尤为关键。

面对 CRS、经济实质或印花税问题,建议尽早与秘书及税务顾问联动。欢迎与恒诚团队沟通,避免逾期罚款或账户冻结。