跨境电商专题：平台KYC与银行KYC差异（10321）

本文围绕「跨境电商」梳理香港企业常见合规与实务问题，供出海团队、财务及法务负责人快速查阅。恒诚持牌 TCSP 在日常秘书服务中总结出以下要点。

核心步骤

• 双轨尽调：平台通过≠银行自动接受，须分别准备贸易证明。
• 流水匹配：平台结算、采购付款与报关主体应一致。
• 扩张阶段：规模上升后引入审计与税务顾问，支撑融资与续贷。
• 若公司架构涉及多层控股，SCR 与银行 UBO 表格须与 cap table 同步更新。

恒诚为持牌 TCSP，长期协助企业完成注册、周年合规、SCR 维护及银行尽调资料整理。欢迎预约咨询或浏览服务目录。