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香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告的核心内容与制度框架

香港特别行政区(“香港特区”)政府采用跨机构合作模式,建立打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度。为此,香港设立了一个高层次的“打击清洗黑钱及反恐融资中央统筹委员会”(“中央统筹委员会”),负责督导打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动的政策制订工作和相关制度的实施情况。委员会的主席由财政司司长担任,成员包括政府相关决策局和部门、金融监管机构及执法机构的代表,共同合作推行打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动的各项工作。

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如何识别伪冒银行电子邮件?

如何识别伪冒银行电子邮件? 伪冒银行电子邮件是一种常见的网络诈骗手段,旨在窃取用户的个人资料、银行账户信息或资金。为了保护自己,了解这些邮件的常见特征至关重要。…

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