近日,香港警方破获一宗涉及金额高达3.64亿元的洗黑钱案件,一对同居男女因涉嫌洗黑钱被捕,案件引发社会广泛关注。
案件背景
根据警方披露的信息,涉案的两名嫌疑人分别为一名32岁男子和一名22岁的女性,后者被指为香港中文大学新闻与传播学院四年级学生。两人自去年10月至今年5月期间,利用个人银行账户清洗黑钱,涉案资金高达3.64亿元。
犯罪手法
据警方调查,涉案款项在进入嫌疑人账户后,会被转至其他账户,以掩盖资金来源。警方已冻结相关账户内50万港元,并检获手机等关键证物。
招揽方式
有报道称,近期有人在社交平台上发布“揾快钱”广告,声称可以协助“黄丝”基金接收美国慈善机构汇款,只需提供银行账户即可每月赚取逾万元。该行为被指可能与本次案件有关联。
警方行动
毒品调查科财富调查组2E队主管周颖嘉高级督察表示,警方正在追查案件背后的主脑,并调查该洗黑钱案是否与上述网络招揽行为有关。
法律后果
两名嫌疑人目前被控“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)罪名,若罪成将面临严重法律后果。