在进行香港公司尽职调查时，需全面核实和记录相关信息，以确保公司合规运营并符合监管要求。以下是尽职调查过程中需要填写和提供的核心内容：

1. 公司成立信息核实

需确认公司的注册信息，包括但不限于：

  • 公司名称及编号
  • 成立日期与注册地址
  • 公司类型（如有限公司、无限公司等）
  • 公司章程及业务范围

2. 公司成员资料核实

需提供并验证以下人员的相关信息：

  • 股东：身份证明文件、地址证明文件（如身份证无需提供地址证明）、手持证件照片或经核证的资料。
  • 董事：同上，需确保其知情并同意担任董事。
  • 最终受益人（控制人）：需提供详细的身份资料，并确认其对公司的控制权。

3. 签署个人KYC声明书

所有相关人员需签署《个人KYC声明书》，确认所提供的资料真实有效，并同意接受相关调查。

4. 公司资金来源说明

需由客户详细说明公司资金的合法来源，例如：

  • 个人储蓄
  • 投资收益
  • 贷款或其他融资渠道

5. 公司业务情况说明

客户需明确描述公司的主营业务、经营计划及未来发展方向，以帮助秘书公司了解公司运作背景。

6. 联系信息核实

需提供准确的公司及个人联系方式，包括：

  • 电话号码
  • 电子邮箱
  • 办公地址

所有信息必须真实有效，不得提供虚假资料。