在香港，所有注册成立的有限公司均需遵守严格的合规要求，其中KYC（Know Your Customer，客户身份识别）尽职调查是重要的一环。该制度旨在确保公司运营的透明度和合法性，防止洗钱、逃税及非法资金流动。

KYC尽职调查的核心目的

  • 反洗钱（AML）：通过核实公司股东及董事的身份信息，防止资金被用于非法活动。
  • 反恐融资：确保企业不被用于资助恐怖主义或其他非法组织。
  • 税务合规：配合CRS（共同申报准则）要求，加强全球税务透明度。
  • 监管合规：满足香港公司注册处（Companies Registry）及税务局的要求。

KYC所需提交的文件

  • 身份证件：清晰拍摄的身份证照片，包含姓名、证件号码及有效期限。
  • 地址证明：如银行对账单、水电费账单或租赁合同等。
  • KYC表格：由秘书公司根据客户资料填写并发送，客户需签字确认。
  • 委托协议书：包括服务费用记录及付款凭证。
  • 业务证明文件：如商业计划书、代理合同、采购订单等，以证明公司实际经营。

适用范围与时间要求

自2018年起，香港公司注册处要求所有新注册公司及已注册公司完成KYC尽职调查。对于已注册公司，需在规定时间内补交相关资料，以确保合规。

总体而言，KYC不仅是法律要求，也是企业建立良好信誉和长期稳定发展的基础。只要公司合法经营，无需担忧，合规流程将有助于提升企业形象和国际信任度。