在《香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告》的第三章中，重点探讨了影响香港打击洗钱活动能力的关键因素，并深入分析了相关的法律及监管框架、对外与国际合作机制，以及检控和司法程序。

本章主要内容包括：

  • 影响打击洗钱能力的因素：分析当前香港在反洗钱方面的优势与挑战，例如金融体系复杂性、跨境交易频繁性、监管执行力度等。
  • 法律及监管框架：介绍香港现行的反洗钱法规，如《防止洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，以及相关金融机构需遵守的合规要求。
  • 国际合作机制：阐述香港如何与其他国家和地区合作，共同应对跨国洗钱和恐怖主义融资问题，包括信息共享、联合执法行动等。
  • 检控与司法程序：说明香港在处理洗钱案件时的司法流程，包括调查、起诉、审判及量刑标准，确保法律执行的有效性和公正性。

该章节为政策制定者、金融机构及专业人员提供了重要的参考依据，有助于提升对洗钱及恐怖主义融资风险的认识，并推动更有效的防范措施。