在香港注册公司后，企业需遵守一系列合规要求，包括水牌展示和KYC（了解你的客户）登记。这些规定不仅确保公司合法运营，也帮助政府维护金融秩序和打击洗钱等非法活动。

一、什么是香港公司水牌？

水牌是香港公司注册地址上展示公司名称的电子或实体标识，根据《公司条例》第622B章规定，所有注册公司必须在注册地址设置水牌。

  • 功能：用于公示公司信息，便于监管和公众识别。
  • 形式：可以是电子屏幕或实体招牌，通常由代理记账公司提供租赁服务。
  • 违规后果：若未按要求展示，可能会被申请注册署处罚。

二、什么是KYC登记？

KYC（Know Your Customer）是金融机构和相关服务提供商为识别和验证客户身份而进行的尽职调查程序。对于香港公司而言，KYC主要涉及对控制股东和关键管理人员的身份核实。

三、KYC登记的具体要求

KYC材料根据公司类型有所不同，主要包括以下内容：

1. 自然人控股的企业
  • 所有持股比例≥10%的自然人股东；
  • 所有董事，无论是否持股；
  • 任何对公司有实际控制权的自然人。
2. 自然人需提供的KYC材料
  • 清晰的身份证正反面扫描件或照片；
  • 护照页的清晰扫描件或照片；
  • 手持有效证件的半身照（面部清晰、背景简单）；
  • 如使用护照，需提供详细的地址证明文件。
3. 实体/企业控股的企业
  • 直接控股企业的营业执照或注册证书扫描件；
  • 公司股权结构图，需法定代表人或董事签名；
  • 间接持股≥10%的自然人或企业股东，需提供其KYC材料。
4. 企业需提供的KYC材料
  • 企业注册证书或营业执照扫描件；
  • 如为上市公司，需提供交易所名称及股票代码；
  • 其他机构需提供统一社会信用代码。

四、为何需要KYC和水牌？

这些措施旨在：

  • 防止洗钱、恐怖融资等非法活动；
  • 确保公司透明度和合法性；
  • 维护香港作为国际金融中心的声誉。

无论是已注册还是新注册的公司，均需完成KYC登记并展示水牌。建议选择专业代理机构协助办理，以确保符合所有法规要求。