SCR关键控权人登记册是什么？

SCR（Significant Control Register，关键控权人登记册）是根据《公司条例》（第622章）规定，自2018年8月1日起实施的一项重要合规要求。该制度旨在提升企业透明度，防止洗钱、恐怖融资等非法活动，确保公司实际控制人的信息可追溯。

为什么香港公司需要设立SCR？

随着国际反洗钱及反恐金融监管的加强，香港作为国际金融中心，也需符合相关国际标准。通过建立SCR，香港公司必须提供其实际拥有者或控制者的详细资料，以供政府机构在必要时进行审查。

哪些公司需要设立SCR？

  • 所有在香港注册成立的公司，包括本地公司和海外公司。
  • 无论公司规模大小，均需遵守SCR规定。

SCR需要包含哪些信息？

公司须备存并更新以下关键信息：

  • 公司的名称和注册编号；
  • 关键控制人的姓名、地址、国籍、出生日期；
  • 关键控制人所拥有的权益比例；
  • 关键控制人是否为公司董事或高级管理人员。

SCR的管理责任由谁承担？

公司董事或授权代表负责确保SCR的准确性和及时更新。此外，公司秘书或代理服务提供商也需协助收集和保存相关资料。

未遵守SCR规定会有什么后果？

若公司未能按要求设立或更新SCR，可能会面临以下处罚：

  • 罚款（金额可能高达港币50,000元）；
  • 公司注册处可能采取进一步行动，如限制公司运营或吊销执照。

如何确保SCR合规？

为了确保合规，建议公司采取以下措施：

  • 与专业的公司秘书或法律顾问合作，协助处理SCR相关事务；
  • 定期审查并更新关键控制人信息；
  • 保留所有相关的KYC（了解你的客户）文件和记录。

总之，SCR是香港公司合规管理的重要组成部分，公司必须重视并严格执行相关规定，以避免潜在的法律风险。