SCR（Significant Control Person）重要控制人备档政策是香港公司注册处（CR）为了加强公司透明度和反洗钱监管而实施的一项重要规定。根据该政策，所有在香港成立的公司都必须对其重要控制人进行备案，并将相关资料存放在公司注册地址或指定的特殊地址，以供政府机构随时查询。
SCR重要控制人备档政策的核心内容
- 定义与范围：SCR是指对公司具有重大控制权的个人或实体，包括直接或间接持有超过25%股权、拥有投票权、控制公司董事会等。
- 备案要求：公司需向注册处提交SCR的详细信息，包括姓名、地址、国籍、职位及控制方式。
- 文件保存：所有相关文件需妥善保存在公司注册地址或指定地址，确保可随时提供给监管机构检查。
- 法律责任：未履行SCR备案义务的公司可能面临高额罚款甚至法律诉讼。
KYC与SCR的关系
KYC（Know Your Customer）是另一项重要的合规要求，通常与SCR政策相辅相成。自2018年起，香港注册处对秘书公司提出了更严格的KYC尽职调查要求，包括备案和申请央行支付牌照。这进一步提升了公司注册和运营的合规门槛。
常见需备案的文件清单
- 香港公司商业登记证（BR）
- 香港公司注册职业资格证（CR）
- 公司章程18本
- 公司设立法律文件一套
- 公司印章3枚（防伪章、原子章、条形签名章）
- 公司股本记录一本
- 公司监事会会议记录册
- 绿色公文盒一个