SCR（重要控制人登记册）是香港公司必须遵守的法定合规要求，用于记录公司的实际受益人信息。自2018年8月1日起，所有在香港注册的公司均需建立并维护一份详细的SCR，以符合国际反洗钱和反恐融资标准。

SCR的重要作用

SCR的主要目的是确保公司透明度，防止被用于非法活动。通过记录公司的实际控制人信息，政府机构可以更好地追踪资金流动，防范金融犯罪。

SCR需要包含的信息

  • 公司名称
  • 注册号码
  • 公司地址
  • 重要控制人的姓名、国籍、出生日期、居住地址
  • 控制方式及程度

SCR的管理与更新

公司须在注册处备案SCR，并确保信息准确且及时更新。若公司董事或股东信息发生变动，应在规定时间内向注册处提交更新申请。

KYC（了解你的客户）要求

除SCR外，香港公司还需配合KYC政策，提供完整的客户资料，包括股东背景、资金来源等，以确保公司运营的合法性和透明度。

违反SCR规定的后果

未按要求设立或更新SCR的公司将面临罚款，甚至可能被强制注销。此外，未能满足KYC要求的公司也可能被限制银行账户使用。