什么是KYC尽职调查？

KYC（Know Your Customer）即“了解你的客户”，是金融机构和相关服务提供商在开展业务时，必须执行的一项合规程序。其主要目的是识别和验证客户的身份，防止洗钱、恐怖融资等非法活动。

自2018年起，香港公司注册处对注册香港有限公司提出了更严格的KYC要求，特别是在与银行账户开设、财务交易相关的环节中。所有新注册的香港有限公司均需提交KYC资料，现有公司也可能被要求补充相关信息。

KYC尽职调查所需资料

  • 身份证明文件：如护照、身份证或驾驶执照（但驾驶执照不可作为地址证明）。
  • 地址证明文件：如水电单、银行对账单或租赁合同，且需与KYC表格上的地址一致。
  • 公司资料：包括公司注册证书、公司章程、董事及股东信息等。
  • 签署文件：根据公司结构，可能需要股东签字或盖章。

KYC与SCR的区别

SCR（Significant Controllers Register） 是另一项由香港政府要求的合规措施，针对的是公司的实际控制人，包括董事、股东和实际受益人。SCR要求提供真实有效的联系信息、地址和身份资料，以确保公司运营的透明度。

相比之下，KYC更侧重于客户身份识别，而SCR则强调对公司控制人的全面记录和监管。

哪些企业适合注册香港有限公司进行外贸？

  • 有意拓展国际市场的企业：利用香港作为国际商业枢纽，提升品牌影响力。
  • SOHO族或个人创业者：避免资金直接进入个人账户，提高专业形象。
  • 希望合理节税的企业：利用香港低税率和税务优惠政策优化财务结构。
  • 频繁处理外汇交易的企业：享受香港自由汇兑政策和完善的金融服务。
  • 中小型外贸企业：降低运营成本，提升跨境贸易效率。

如何利用香港有限公司进行外贸？

香港作为全球最自由的商贸港口之一，拥有以下优势：

  • 无进出口关税：货物进出自由，降低贸易成本。
  • 资金自由流动：可随时兑换多种外币，便于国际结算。
  • 完善的金融体系：提供200多种金融服务，支持电子银行操作。
  • 税收优势：适用于离岸业务的低税率政策，帮助企业合理节税。

通过注册香港有限公司，企业可以更高效地开展外贸业务，同时满足国际合规要求。

如需了解更多关于香港有限公司注册及KYC流程的信息，欢迎咨询恒诚企业，我们提供专业的公司注册及合规咨询服务。