在当前全球金融监管日益严格的背景下，新注册的香港有限公司确实需要进行KYC（了解你的客户）尽职调查。这一流程不仅符合国际标准，也是香港政府加强金融安全、防止洗钱和恐怖融资的重要举措。以下是关于新注册香港有限公司KYC尽职调查的详细说明：

一、为什么需要进行KYC尽职调查？

  • 合规要求： 香港已签署CRS（共同申报准则），并与多国交换税务信息，确保资金来源合法。
  • 打击非法活动： KYC有助于识别潜在的洗钱、恐怖融资等非法行为。
  • SCR政策支持： 香港推行SCR（重要控制人登记制度），要求所有公司提供关键控制人的信息。

二、哪些情况需要进行KYC尽职调查？

  • 自然人控股公司： 若由自然人设立有限公司，需提交以下资料：
    • 持股比例≥10%的所有自然人股东信息。
    • 所有董事信息，无论是否持股。
    • 任何对该公司有实际控制权的自然人。
  • 实体/有限公司控股公司： 若由其他公司或实体控股，需提交：
    • 直接控股公司的营业执照或注册证明扫描件。
    • 所有权结构图，并由法人或董事签字确认。
    • 间接持股≥10%的自然人或公共有限公司的相关KYC资料。

三、KYC所需的具体资料

  • 自然人身份证明： 身份证或护照的清晰正反面扫描件。
  • 手持证件照片： 半身照，背景简单，光线均匀，证件信息清晰可见。
  • 地址证明： 如为中国身份证，则无需额外提供；如为护照，则需提供地址证明。
  • 有限公司资料： 注册证书、营业执照、证券交易所信息（如适用）等。

四、选择专业秘书服务的重要性

KYC尽职调查涉及大量敏感信息，因此选择一家专业、可靠的离岸秘书服务提供商至关重要。他们能够确保资料妥善保管，避免信息泄露，同时帮助公司满足所有合规要求。