在进行香港公司年审时，尽职调查是确保公司合规运营的重要环节。该过程涉及对公司信息、成员资料、资金来源及业务情况等进行全面核查，以符合相关法律法规要求。

尽职调查的主要内容包括：

  • 核实公司成立信息：确认公司的注册信息、成立时间、注册地址及公司类型等是否准确无误。
  • 核实公司成员资料：包括股东、董事及最终受益人（控制人）的身份信息。秘书公司需核验其真实身份，并确保其了解自身在公司中的角色。
    • 提供身份证明文件及地址证明文件的扫描件并签字（如提供身份证，则无需额外提供地址证明）；
    • 提交手持证件照片或其他经认证的证件资料。
  • 签署个人KYC声明书：所有相关成员需签署经过验证的KYC（了解你的客户）声明，以确认其身份和授权。
  • 核实公司资金来源：客户需详细说明资金来源，确保资金合法合规。
  • 核实公司业务情况：由客户本人说明公司的主要业务范围及经营状况。
  • 核实公司联系信息：确保提供的联系电话、邮箱及办公地址等信息真实、准确，不得提供虚假资料。