在港设立公司，董事股东KYC与名称查册是迈过合规门槛的第一步。作为TCSP持牌机构，恒诚在日常秘书服务中反复验证：身份核实与名称核准的严谨程度，直接影响后续SCR备存、银行开户乃至跨国运营的稳定性。
董事股东KYC：合规的起点
香港公司注册处虽无明文要求董事股东提交生物识别信息，但TCSP持牌机构必须依据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》执行尽职审查。这与银行开户的CDD（客户尽职调查）逻辑一脉相承，稍有疏漏便可能导致注册受阻或维持期间无法通过金融机构审查。
- 董事股东身份核对：需提供有效护照、住址证明（水电费账单或银行对账单，三个月内）及个人简历。若股东为公司实体，则需穿透至最终受益人。
- 资金来源与业务实质说明：申报注册资本及实缴情况，描述经营活动的真实商业目的——例如“跨境贸易结算”而非空泛的“投资”。
- 文件公证或认证要求：非香港居民通常需由当地公证人或律师核证副本；若涉及外国政府文件，可能需要海牙认证或领事馆认证。
常见实务难点
多数出海企业忽略的一点：当董事股东为非香港居民且无本地居留地址时，CRS（共同申报标准）下的税务居民身份声明与KYC文件需同步更新。此外，若公司架构涉及多层控股，TCSP需保留各层实体的注册证书、股东登记册及董事决议副本，以证明控制权链条的完整性。
名称查册：避免重名与侵权风险
名称查册并非简单的汉字重复检索。公司注册处的《公司名称注册指引》禁止使用与已注册公司相同或极其相似的名称，并且不得包含误导公众或暗示与政府有关联的词语。
- 查册范围：不仅包括简体/繁体中文，还需核对英文名称的字母组合及单词顺序（如“ABC Limited”与“ABC Co., Limited”可能被判定为近似）。
- 商标冲突预警：名称查册不强制核查商标数据库，但恒诚建议客户在确定名称前，先在香港知识产权署商标查询系统完成检索，避免未来侵权诉讼。
- 保留名称申请：若公司即将注册但尚未备齐文件，可申请名称保留（有效期60天），但需注意此服务不保证绝对排他性。
名称查册与董事股东KYC并非孤立环节。例如，股东为外国投资基金时，其名称是否包含“基金”“投资管理”等字样，可能触发额外牌照前置评估——这正是TCSP持牌机构擅长的跨领域协调。
TCSP持牌：专业价值的落脚点
非持牌代理无法开具合规的KYC记录，也无法向银行出具符合要求的董事股东背景调查报告。恒诚作为香港TCSP持牌机构，严格遵循《公司条例》及打击洗钱指引，确保每一份SCR、每一次股东变更都有据可查。我们提供的价值不止于注册：
- 董事股东KYC文件归档与更新，同步匹配CRS、银行UBO表格及税务申报要求；
- 名称查册结果与商标、行业牌照联动评估，降低后续运营风险；
- 从公司注册到周年申报、SCR备存、银行尽调资料整理的全程合规托管。
如果您正筹备香港公司注册，或对现有董事股东资料有合规疑虑，欢迎联系恒诚。我们可为您安排免费初步评估，并出具符合TCSP规范的文件清单与操作时间表。