名称查册与董事股东KYC：注册前两道“安检”
香港公司注册的第一步不是填表，而是名称查册和董事股东KYC。许多出海团队以为查名只是看看重名，KYC只是交张身份证——直到被公司注册处驳回，或银行开户受阻，才意识到这两道“安检”的含金量。
作为TCSP持牌机构，恒诚在日常服务中反复提醒客户：名称查册与董事股东KYC做扎实了，后续SCR备存、银行开户、年审才能顺滑推进。
名称查册：避开侵权与驳回
- 查册目的：确认拟用名称是否与已注册公司相同或过于相似，以及是否涉及敏感字眼（如“银行”“信托”）。
- 实务要点：
- 向公司注册处提交名称查册申请，并非简单搜索引擎比对。
- 商标侵权风险也要纳入考量——香港公司名称可能与内地或海外商标冲突，影响品牌布局。
- 建议同时查册英文与中文名称，多备1-2个替代名。
名称查册通过后，才能进入正式递交。忽视这一步，可能收到“名称被拒”的修订通知，拖慢整个注册节奏。
董事股东KYC：合规地基
董事股东KYC（Know Your Customer）是TCSP的法定责任，也是反洗钱与制裁合规的起点。
- KYC所需信息：
- 身份证明文件（护照/身份证）
- 住址证明（水电费单、银行账单等，三个月内）
- 职业/业务背景说明
- 最终受益人（UBO）披露
- 为什么不能简化：
- 银行开户时，银行会独立复核KYC资料，与TCSP存档交叉比对。
- 若开户时发现董事股东信息与注册时不一致，轻则要求补充，重则拒绝开户。
- 注册处抽查时，薄弱KYC可能引发合规调查。
恒诚在操作中坚持“一次KYC，多次复用”原则——将核实的资料同步用于SCR备存、重要控制人登记册更新，避免重复收集。
SCR备存：注册后30日的“倒计时任务”
香港《公司条例》要求所有公司备存重要控制人登记册（SCR），且必须在注册成立后30日内完成首次备存。
- SCR内容：
- 每位重要控制人的姓名、地址、身份证号码、成为控制人的日期及性质。
- 重要控制人通常包括持有25%以上股份的股东、有权委任或罢免董事的自然人等。
- 备存地点：香港注册地址或公司秘书指定的其他香港地址。
- 与KYC的关系：
- SCR所需信息大部分在董事股东KYC阶段已收集。
- 如果KYC漏掉了受益人层层穿透，SCR备案就可能出错，导致被公司注册处罚款（每次最高25万港币）。
实务中，恒诚会将KYC档案与SCR登记册联动管理，并在周年日前自动提醒更新。这样既能满足《打击洗钱条例》要求，也为后续经济实质申报、CRS信息交换铺平道路。
为什么选择持牌TCSP？
名称查册、KYC、SCR备存——这三件事环环相扣，涉及《公司条例》《打击洗钱条例》及银行合规指引。非持牌机构无法合法担任公司秘书，也无法出具银行认可的KYC报告。
恒诚作为香港TCSP持牌机构（牌照编号：TC00xxxx），经验涵盖制造业、贸易、金融科技等多种行业。我们提供一站式注册服务，将名称查册、董事股东KYC、SCR备存打包为标准化流程，避免信息断层。
合规不是成本，而是资产。 如果贵司正在筹备香港公司注册，或对现有SCR记录有疑问，欢迎联系恒诚团队。我们可协助完成全流程合规审查，让出海第一步走得稳。
（本文由恒诚TCSP资深专家根据实务经验撰写，不构成法律意见。具体操作请咨询专业顾问。）