名称查册与董事股东KYC：注册前的两道“安检”
香港公司注册，不是填表交费那么简单。名称查册与董事股东KYC是决定注册能否顺利推进、后续合规是否埋雷的关键两步。恒诚持牌TCSP在日常服务中频频遇到因跳过或轻视这两步而被迫返工的案例。以下拆解核心逻辑，助您一步到位。
1. 名称查册：避开重名与禁字
- 查册目的：确保拟用名称未被占用、不违反《公司（名称）规例》。
- 常见盲区：仅查公司注册处数据库不够——商标、域名、社交媒体账号的冲突同样可能引发商誉纠纷。
- 恒诚做法：交叉比对注册处记录、知识产权署商标库及主要电商平台店铺名，出具名称可用性备忘录。
- 敏感词预检：涉及“银行”“保险”“信托”等受规管字眼，需先取得相关监管机构同意。
2. 董事股东KYC：穿透实益拥有人
香港《打击洗钱条例》要求TCSP对客户进行持续尽职审查。董事股东KYC不仅收集身份证明，更需厘清以下三层关系：
- 直接持有人：注册股东、董事的身份证/护照、住址证明。
- 间接控制人：通过信托、代持协议、多层控股公司安排的实际受益人。
- 政治人物与制裁名单：交叉比对联合国、欧盟及香港金管局制裁名单。
恒诚持牌TCSP使用专业AML筛查系统，所有KYC记录保存至少5年，以备监管抽检。
备存SCR：注册后30天的“硬任务”
备存SCR（重要控制人登记册）是2018年《公司条例》修订后的强制要求。与多数人理解的“注册包”不同，SCR并非在递交NNC1时一并完成，而是公司获发CI与BR后30日内必须备存于注册办事处或指定地址。
- SCR内容：每名重要控制人的姓名、身份证号、住址、成为控制人的日期及控制性质。
- 存放地点：可选择注册地址、恒诚持牌TCSP办事处或任何香港地址。如选非注册地址，需向公司注册处提交表格IRBR1。
- 更新频率：任何变更（如股东转让、新董事任命）须在7日内更新SCR。
为何备存SCR与董事股东KYC高度关联？
KYC阶段收集的实益拥有人信息，正是SCR的主要数据源。若前期KYC草草走过，后期SCR必然出现遗漏或错误，当执法机构（如警务处、海关）要求查阅时，公司将面临最高10万港元罚款及每日700港元失责罚金。
恒诚持牌TCSP将两者整合为一条服务链：注册前完成穿透式KYC，注册后直接生成SCR草稿，客户签署确认后即可备存。无需二次对接，降低合规漏项风险。
注册后三个月内的合规日历
除了备存SCR，新公司还应同步处理：
- 开立银行户口（建议用真实业务合同支撑开户问卷）
- 委任审计师（财务报表需符合香港会计准则）
- 建立会计账册（凭据保留7年）
- 申请商业登记证贴花（BR每年续费，逾期罚款HKD 3,000起）
如果您正规划来港设公司、开展跨境业务或重组现有架构，可将现有股东名册与业务说明交由我们初步评估。恒诚持牌TCSP提供从名称查册、KYC到SCR备存的一站式秘书服务。点击联系恒诚，获取针对您行业的合规清单与实操排期表。