名称查册：第一步决定后续合规成本
香港公司注册局规定，所有拟注册的公司名称不得与现存名称相同或过于相似，亦不得包含敏感行业字眼。名称查册与董事股东KYC 是注册前的必经流程，直接决定能否顺利取得CI（公司注册证书）。
- 查册目的：确认名称可用性，避免因重名导致申请被拒，延长整体周期。
- 敏感词预审：如“银行”“信托”“保险”等需额外牌照，持牌TCSP可提前识别，降低被驳回风险。
- 搭配业务描述：名称应与拟经营业务匹配，避免后期商业登记证（BR）与SCR信息冲突。
实务中，不少企业因名称查册环节疏忽，导致后续董事股东信息修改甚至SCR备存出现异常。恒诚建议在提交NNC1前，先通过TCSP完成预查，锁定候选名称。
董事股东KYC：反洗钱与实益所有权验证
香港《打击洗钱条例》要求TCSP对每家公司进行持续尽职调查。董事股东KYC 不仅是注册时的材料提交，更关联到SCR（重要控制人登记册）的准确填列。
关键核实事项
- 身份证明：董事、股东、最终实益所有人的有效护照或身份证原件核验。
- 住址证明：近3个月内的水电费单或银行账单（非香港居民需额外注意公证要求）。
- 职业与背景：申报是否涉及政治人物或高风险行业，影响SCR备注栏填写。
- 持股比例与控制权：明确实际控制人，避免SCR中“重要控制人”信息错漏。
TCSP作为法定备存人，需对KYC资料的真实性负责。若后续发现股东变更未及时更新SCR，可能面临刑事责任。恒诚在日常秘书服务中，会同步建立KYC档案与SCR变更监控，确保两者联动。
SCR备存：法定时限与核心内容
根据《公司条例》第653条，香港公司须在注册后30日内备存SCR（重要控制人登记册），存放于注册地址或TCSP指定办事处。SCR备存 与名称查册、董事股东KYC直接关联——KYC获取的实益控制人信息正是SCR的核心内容。
SCR必备要素
- 重要控制人详情：姓名、别名、住址、身份证号码、成为控制人的日期。
- 法律实体控制人：若股东为另一公司，需追溯至最终自然人。
- 指定代表：公司必须委任一名人士（通常为TCSP员工）担任代表人，按执法人员要求提供SCR信息。
- 备注栏：记录KYC中发现的风险分级或特殊控制安排。
常见盲区：
– 将股东名单直接等同于SCR内容，忽略“间接控制人”的填报。
– 注册地址变更后未同步更新SCR存放地址，导致执法无法查册。
– 未在周年日前复核控制人信息，造成SCR与实际不符。
恒诚通过系统化流程，将名称查册、KYC与SCR备存整合为一体。您只需一次性提交资料，我们即可预填SCR草稿，并在注册后14日内完成存档，避免逾期风险。
香港公司合规不只是“拿到CI和BR”那一刻。名称查册与董事股东KYC 的质量，决定了SCR能否长期合规。您可直接委托恒诚（持牌TCSP）完成全流程秘书服务，或先查阅我们的《SCR备存操作手册》。
如需进一步了解，欢迎通过官网联系恒诚团队，我们将在一个工作日内回复具体方案。