备存 SCR：董事股东KYC｜香港公司注册
在香港公司注册与后续合规中，备存SCR（重要控制人登记册）与董事股东KYC（尽职审查）是两道必经关卡，而名称查册则是启动这一切的前置动作。恒诚作为TCSP持牌机构，在日常服务中观察到许多企业因忽略三者联动而导致返工甚至违规。本文从实操层面梳理关键要点，助您在港实体一步到位。
名称查册：合规链条的第一环
- 名称查册并非简单查重，它需要与后续SCR结构匹配。例如，若预设公司名称包含“集团”字样，则控股架构必须能支撑该表述，否则SCR中最终受益人信息将出现矛盾。
- 名称查册时，建议同步规划股东董事身份：自然人还是法人？这将直接影响SCR的登记粒度（法人股东需进一步穿透）。
- 恒诚提醒：名称查册结果需保留凭证，作为日后SCR更新的依据之一。
董事股东KYC：穿透至最终受益人的关键
董事股东KYC是备存SCR的核心数据源。香港《公司条例》要求公司成立后法定期限内备存SCR，其中必须记录对公司有重大控制权的人（PSC）。
- 谁需要KYC：所有董事、股东，以及通过多层架构实际控制公司的自然人。
- KYC需收集：身份证明、住址证明、持股比例、控制权性质（直接/间接）。
- 常见误区：仅收集董事信息而忽略最终受益人；或只做一次KYC，未随股权变动更新。SCR必须与公司成员登记册、股东名册保持一致。
备存SCR：动态维护而非静态存档
备存SCR不仅是法律义务，更是公司治理的基石。
- 备存地点：必须在香港注册办事处或指定地址，且开放供执法人员查阅。
- 更新节点：任何董事股东变更、股权调整、最终受益人变化，均需同步更新SCR，确保记录与实际一致。
- 与银行KYC联动：银行开户时要求提交UBO表格，其内容应与SCR完全一致。我司常见客户因SCR未及时更新导致开户被拒。
三步走：从名称查册到SCR备存
- 第一步：完成名称查册，同时评估公司架构是否需预设多层控股。
- 第二步：收集所有股东董事的董事股东KYC资料，并明确最终受益人。
- 第三步：在公司成立后法定期限内（通常为30日内）完成备存SCR，并建立更新提醒机制。
若涉及制造业出海、集团财务中心或家族办公室等特殊场景，SCR的备存要求可能更复杂（例如需同时满足不同司法管辖区的UBO登记）。恒诚提供一站式TCSP服务，从公司注册到年度合规，确保每一步都经得起审查。
结语
备存SCR、董事股东KYC与名称查册并非孤立环节，而是贯穿公司生命周期的合规红线。与其事后补救，不如在注册阶段就打好基础。如需定制化的注册与合规方案，欢迎联系恒诚——您的香港TCSP合作伙伴。
（本文由恒诚TCSP资深专家撰稿，仅作参考，具体个案请咨询专业顾问。）