帮助中心

BR：银行KYC的起点 跨境电商在平台开店仅完成第一步，真正考验合规功底的是银行KYC与平台KYC的双重关卡。香港《商业登记条例》要求所有在港经营实体持有有效的...

多币种需求与关联公司披露：SCR如何影响银行开户与KYC 香港银行开户时，多币种需求与关联公司披露往往被企业忽略，却正是KYC（客户尽职审查）的核心焦点。作为持...

董事股东KYC与名称查册：香港公司注册的合规第一关 香港公司注册并非仅是提交表格与缴费。真正决定注册效率与后续运营顺畅度的，是注册前的两道关键工序：董事股东KY...

跨境电商企业在香港银行开户或续贷时，常遇到一个隐形的门槛：平台账户流水齐全，银行却要求补充更多贸易凭证。这背后是“双轨尽调”逻辑——银行不仅看您在电商平台的交易...

前言：当SCR遇上签证与人才——TCSP视角下的合规暗线 香港公司秘书实务中，有一类高频咨询常被忽视：SCR（重要控制人登记册） 与人才签证的关联。许多企业投入...

转股场景下的单证一致：提单与发票如何影响海关合规？ 企业在香港进行股权转让（转股）时，往往只关注商业登记、章程变更等公司秘书事务，却忽视了转股前后涉及的海关与进...

报关主体应一致：跨境电商合规的关键一步 跨境电商的贸易链条中，报关主体一致性常被忽视，却直接关联银行结算、海关稽查与税务申报。恒诚持牌TCSP在日常服务中发现，...

银行尽调中的商业登记证：为什么银行总在追问你的BR？ 恒诚作为TCSP持牌机构，处理过大量银行尽调咨询。许多企业主疑惑：明明公司注册证书（CI）已经证明公司存在...

与制裁名单无关联：银行开户与KYC中的关键防线 香港银行开户与KYC审查日趋严格，其中“与制裁名单无关联”是触发账户冻结或拒绝开户的首要门槛。业务证明与贸易单据...