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制裁名单无关联:银行开户与KYC

在全球反洗钱与制裁合规压力下,香港银行开户及持续KYC(客户尽职审查)已将“制裁名单无关联”列为刚性前提。任何模糊匹配或信息断层,都可能导致账户冻结甚至终止关系...

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