贸易合同、发票及物流单据:AML合规与客户尽职审查|公司秘书与TCSP
近年来,香港银行与监管机构对贸易背景真实性的审查日趋严格。企业因贸易单据瑕疵被拒绝开户或冻结账户的案例屡见不鲜。作为TCSP持牌机构,恒诚在日常公司秘书服务中观...
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近年来,香港银行与监管机构对贸易背景真实性的审查日趋严格。企业因贸易单据瑕疵被拒绝开户或冻结账户的案例屡见不鲜。作为TCSP持牌机构,恒诚在日常公司秘书服务中观...
香港公司注册地址,常被视为“收发室”——但银行不这么看。 你在香港租用注册地址,却只购买了邮件转发服务,以为能通过银行KYC?——近年多家银行在开户、续期、离岸...
BR断档:专才岗位的隐形合规漏洞 香港专才签证(输入内地人才计划)的核心审核逻辑是“雇佣必要性”。然而,不少企业在提交续签或新申请时,因忽视商业登记(BR)的连...
香港经济实质法规自2018年生效以来,持续影响离岸架构与在港运营实体。企业主往往聚焦税表填报,却忽略持牌TCSP在公司秘书服务中的核心作用——确保经济实质申报的...
香港公司秘书服务中,董事会决议与商业理由说明常被视为“纸上作业”,但在真实查册地址的实务中,这两份文件却是抵御虚拟地址风险的关键屏障。当银行、CR(公司注册处)...
前言:SCR备存——合规路上的隐形门槛 香港《公司条例》规定,所有注册公司须在注册后30日内备存一份“重要控制人登记册”(SCR)。看似简单的文书工作,却常因未...
银行开户时,常被要求提供“牌照或审计安排”相关文件。不少企业因对这两项材料理解不足而卡在KYC环节。作为恒诚持牌TCSP,我们常协助客户梳理这类合规要求,确保开...
印花税与IR56系列:薪俸申报中不可忽视的隐性成本 香港企业处理薪酬与税务时,印花税常被误认为仅与股权转让、租约或物业交易挂钩。实际上,当雇员福利涉及股份奖励、...
前言:单据流中的合同主体一致,决定结汇成败 香港作为贸易中枢,企业每日处理大量跨境合同与收汇。但在实务中,合同主体一致往往被忽视——签约方、发票抬头、收款账户主...