随着全球反洗钱和打击恐怖融资的监管力度不断加强，香港特别行政区也相应地提高了对公司透明度的要求。为此，自2018年起，《公司条例》（第622章）中引入了关于保存重要控制人登记册（Significant Controllers Register, SCR）的规定。作为一家致力于提供专业信托或公司服务（Trust or Company Service Providers, TCSP）的持牌顾问机构——恒诚，我们深知遵守这些规定对于确保企业运营合法性和促进良好商业实践的重要性。

什么是重要控制人登记册？

根据《公司条例》，所有在香港注册成立的公司都必须识别并记录其“重要控制人”信息，并通过设立一个名为“重要控制人登记册”的文件来保存这些资料。重要控制人是指对该公司具有重大影响的个人或实体，包括但不限于直接或间接持有该公司超过25%股权、表决权或其他形式控制权的人士。

建立SCR的基本步骤

  1. 确定谁是您的重要控制人：首先需要明确哪些个人或组织符合定义中的条件成为您公司的“重要控制人”。这可能涉及到对公司所有权结构的深入分析。
  2. 收集相关信息：一旦确认了重要控制人的身份，接下来就需要收集他们的详细个人信息，如全名、地址、国籍等；如果是法人团体，则还需要提供注册办事处地址及法律形式等信息。
  3. 设置并维护登记册：将收集到的信息整理成文档形式，并按照规定格式创建SCR。同时，还需定期更新此登记册以反映任何变化。

最新要求概述

  • 访问权限：只有特定人员可以查阅SCR，例如公司成员、债权人以及政府官员等。
  • 保密义务：处理SCR过程中获取的所有敏感信息均需严格保密。
  • 处罚措施：未按规定保存SCR或将面临罚款甚至监禁的风险。

常见问题解答

Q: 如果无法找到符合条件的重要控制人怎么办？
A: 在这种情况下，公司仍然需要准备一份声明书说明已经采取合理步骤去寻找但未能成功找到。
Q: SCR是否需要每年提交给政府机关审查？
A: 不需要。但是当有执法机构要求查看时，公司必须能够立即提供最新的SCR副本。

结论

正确理解和实施SCR相关要求对于保持良好的企业治理至关重要。作为一家经验丰富的TCSP持牌顾问，恒诚可以帮助您轻松应对这一挑战，确保您的业务始终处于最佳状态。如果您还有其他疑问或需要进一步的帮助，请随时联系我们！

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