作为香港“恒诚”的资深TCSP持牌顾问，我们致力于帮助企业理解并遵守最新的法律法规要求。本指南将详细介绍如何根据《公司条例》（第622章）的规定，正确地建立和维护重要控制人登记册(SCR)，以确保您的企业符合香港特别行政区法律的要求。

什么是重要控制人登记册(SCR)?

重要控制人登记册(SCR)是所有在香港注册成立的公司必须设立的一种记录，用于识别及记录对公司具有重大控制权的人士或实体信息。这一措施旨在提高透明度，打击洗钱、恐怖融资等非法活动。

谁需要设立SCR?

  • 所有在之后成立的新公司；
  • 所有在此之前已经存在的公司也必须自该日起开始遵守此规定。

如何确定一个人是否为“重要控制人”？

根据法律规定，“重要控制人”指的是直接或间接持有公司超过25%投票权、股份权益或享有该公司权利的人士或实体。此外，如果某人能够对公司的管理和运营施加实质性影响，则也被视为重要控制人之一。

建立SCR的具体步骤

  1. 收集信息：首先，您需要从现有股东那里收集相关信息，包括但不限于姓名/名称、地址、身份证件号码以及他们所持有的股份比例。
  2. 核实身份：对于每个被认定为重要控制人的个人或实体，都应当通过官方文件来验证其提供的资料准确性。
  3. 创建登记册：基于上述收集到的数据，制作一份详细的登记册，其中应包含所有重要控制人的完整信息。
  4. 保存记录：按照法规要求妥善保管好这份登记册，并确保随时可供查阅。

更新与维护

一旦建立了SCR，接下来就需要定期对其进行审查和更新了。每当有新的重要控制人加入或者现有成员发生变化时，都应该及时反映在登记册上。此外，每年至少进行一次全面审核也是必要的。

不遵守规定的后果

未按规定设置或维护SCR可能会导致以下处罚：

  • 罚款最高可达港币25,000元；
  • 持续违规行为还将面临每日额外罚款。

结论

虽然建立和维护SCR可能看起来是一项繁琐的任务，但对于保证企业的合法性和安全性来说却是至关重要的。作为一家专业的TCSP服务提供商，“恒诚”可以为您提供全方位的支持，帮助您轻松应对这一挑战。如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时联系我们。

联系我们

如果您希望获得更多关于如何合规建立与备存重要控制人登记册(SCR)的信息，或是寻求专业指导来确保您的业务完全符合香港的相关法律要求，请不要犹豫，立即与我们取得联系！